FORMULARIO DE PERSONA JURIDICA

    INFORMACION
    SEDE SOCIAL / DOMICILIO LEGAL

    SUCURSALES EN EL EXTERIOR:

    PERFIL PATRIMONIAL DE LA PERSONA JURIDICA
    DATOS PERSONALES DEL 1º RESPRESENTANTE LEGAL


    DOMICILIO PARTICULAR

    DATOS PERSONALES DEL 2º RESPRESENTANTE LEGAL


    DOMICILIO PARTICULAR

    DECLARACION JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES

    Declaramos bajo juramento que las siguientes personas físicas revisten el carácter de beneficiarios finales de la persona jurídica a la cual representamos, y son quienes poseen como mínimo el veinte porciento (20%) del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica o que por otros medios ejercen el control final directo o indirecto sobre la persona juridica, u otros entes asimilables de conformidad con lo expuesto en las Resoluciones UIF vigentes. En caso de existir uno o dos beneficiarios finales mas, agregarlos como anexo reimprimiendo esta hoja.

    DATOS PERSONALES DEL 1º BENEFICIARIO FINAL


    DOMICILIO PARTICULAR

    DATOS PERSONALES DEL 2º BENEFICIARIO FINAL


    DOMICILIO PARTICULAR

    DATOS PERSONALES DEL 3º BENEFICIARIO FINAL


    DOMICILIO PARTICULAR

    DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

    La presente reviste el carácter de Declaración Jurada y es solicitado por la Unidad de Información Financiera.

    Se solicita leer atentamente la parte pertinente a la Resolución UIF 134/2018 (ART. de 1 a 5) para indicar la condición de Persona Expuesta Políticamente.


    El que suscribe (1), , declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos.




    En caso afirmativo indicar el motivo:

    (1) Integrar el nombre y apellido del representante legal / apoderado



    DECLARACION JURADA DE SUJETO OBLIGADO FRENTE A LA UIF

    De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, declaro bajo juramento que el cliente:



    En caso afirmativo, declaro bajo juramento cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y complementarias vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.