• Formularios de denuncias de siniestros

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  •  Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Generalidades Ley 25.246      Persona física                 Persona física
Lavado de Activos                        Mayor a 90.000            Menor a 90.000

                                         

Persona jurídica                     Persona Jurídica
Mayor a 160.000                  Menor a 160.000                 Resolución 202/15

                                      

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Personas jurídicas                       & Beneficios finales                         Condición de Persona                                                                                                                                        Política

                                                         

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